公告日期：2024-04-27

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-021

上海宝钢包装股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分

召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2023 年度报告的议案 √

4 关于宝钢包装 2023 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况 √

报告的议案

5 关于宝钢包装 2023 年度监事薪酬执行情况报告的议案 √

6 关于宝钢包装 2023 年度财务决算报告的议案 √

7 关于宝钢包装 2023 年度利润分配方案的议案 √

8 关于宝钢包装 2024 年度财务预算的议案 √

9 关于宝钢包装 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度预 √

计日常关联交易的议案

10 关于宝钢包装 2023 年度内部控制评价报告的议案 √

听取独立董事刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生《2023 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-10 项议案已分别经公司第七届董事会第五次会议、第六届监事会
第三次会议审议通过。会议决议公告和相关公告已分别于 2024 年 4 月 27 日
在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 9 项议案

应回避表决的关联股东名称：中国宝武钢铁集团有限公司、宝钢金属有限公司、宝钢集团南通线材制品有限公司、华宝投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。