公告日期：2024-04-27

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-019
上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
于 2024 年 4 月 26 日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 4 月
15 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2023 年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2023 年度董事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2023 年度报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司 2023 年年度报告提交
公司董事会审议。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

详见同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2024 年一季度报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司 2024 年第一季度报告提交公司董事会审议。

详见同日披露的《2024 年第一季度报告》。

五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2023 年度业绩承诺实现情况的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。

详见同日披露的《关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2024-024）、《上海宝钢包装股份有限公司所收购武汉宝钢包装有限公司2023 年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（毕马威华振专字第 2401192号）、《中国国际金融股份有限公司关于上海宝钢包装股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求，公司起草了《上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对有关事项进行了鉴证并出具了《关于上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（编号：毕马威华振专字
第 2401198 号）。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会授权，该议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《关于上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
八、会议审议了《关于宝钢包装 2023 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2023 年度董事、高级管理人员的薪酬依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。