公告日期：2024-04-27

上海宝钢包装股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

2023年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定及要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司三会运作情况、生产经营及发展情况。报告期内，我准时出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，对公司相关重大事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益有效。现将本人2023年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第七届董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事成员，分别是刘凤委先生、王文西先生和章苏阳先生。2023年12月底，公司完成了董事会换届工作，现为第七届董事会，独立董事人数达到董事会人数的三分之一以上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

（一）个人基本情况

刘凤委先生，出生于1975年1月，中国国籍，博士，教授级专家。曾任上海美农生物科技股份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事、华金证券股份有限公司董事等职务。现任公司独立董事，上海国家会计学院教授。

（二）独立性情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023 年度出席会议情况

2023年度，公司共召开了12次董事会会议，其中现场会议2次、通讯会议1次、现场结合通讯方式会议9次，本人出席情况如下：

会议 本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 列席股东
类型 加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 大会次数
次数 数 议

董事 12 12 9 0 0 否 4

会

作为公司的独立董事，我积极参加公司召开的全部董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，对所有议案均投了赞成票，全年董事会议案均获全票通过。我认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。2023年度，我参加了公司2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会，对公司董事会及股东大会的各项议案均无异议。

（二）召集或参加董事会各专业委员会会议及独立董事专门会议的情况

2023年，我作为董事会审计委员会主任委员，以及提名委员会、薪酬与考核委员会的成员，依据相关规定组织召开并参加各专业委员会会议。

1、董事会审计委员会

2023年度，公司共计召开6次董事会审计委员会会议，本人作为董事会审计委员会主任委员，均出席并主持了委员会会议，与公司会计师事务所沟通了2022年报审计工作计划，对公司定期报告、利润分配、财务决算和预算、与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》、开展远期结汇业务、日常关联交易、内部控制评价报告、前次募集资金使用情况报告、与宝武清洁能源有限公司签订协议、续聘2023年度会计师事务所、修订董事会审计委员会工作细则等议案进行深入研究讨论，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

2、董事会提名委员会

2023年度，公司共计召开4次董事会提名委员会会议，本人作为董事会提名委员会委员，均出席了委员会会议，对公司调整公司非独立董事、换届选举独立
董事、换届选举非独立董事、聘任公司高管等议案进行深入研究讨论，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

3、董事会薪酬与考核委员会

2023年度，公司共计召开5次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，均出席了委员会会议，对公司董监高薪酬执行情况报告、经理层成员业绩评价及薪酬结算确认、工资总额执行情况及预算、修订董事会薪酬与考核委员会工作细则、调整独立董事津贴等议案进行深入讨论，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

4、董事会独立董事专门会议

2023年度，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》……
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