公告日期：2024-07-11

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-067
海南矿业股份有限公司

关于电池级氢氧化锂项目（一期）

项目跟投暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
海南锂胜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南锂胜”）作为海
南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）电池级氢氧化锂项
目（一期）的员工跟投平台，拟以向项目公司海南星之海新材料有限公司（以
下简称“星之海”）增资的方式对该项目进行跟投，增资金额为 316 万元人
民币。
本次跟投事项完成后，星之海注册资本将增至 30,316 万元人民币，公司持股
比例将由 100%降至 98.96%。公司放弃星之海本次增资的优先认缴出资权，
本次交易构成关联交易。
过去 12 个月内，公司未与海南锂胜进行除上述交易外的其他交易，也未与
其他关联人进行交易类别相关的其他关联交易。本次关联交易已根据《公司
关联交易管理制度》的规定提交公司总裁办公会审和第五届董事会第四次独
立董事专门会议审议通过，无需提交公司董事会或股东大会审议。

一、本次跟投事项暨关联交易概述

为充分调动公司及项目管理团队和核心技术骨干的积极性、激发创新创业精神，保障电池级氢氧化锂项目（一期）顺利推进，实现良好的经营预期目标，根据《公司项目跟投管理办法》，公司跟投委员会同意设立海南锂胜作为公司电池级氢氧化锂项目（一期）的员工跟投平台，该项目实施主体为星之海。

近日，公司与海南锂胜、星之海共同签署增资协议，海南锂胜以 316 万元向星之海增资，公司放弃星之海本次新增资本的优先认缴出资权。本次交易完成后，

星之海注册资本由 30,000 万元增至 30,316 万元，其中，公司出资 30,000 万元，
持股比例为 98.96%，海南锂胜出资 316 万元，持股比例为 1.04%。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未与海南锂胜进行除上述交易外的其他交易，也未与其他关联人进行交易类别相关的其他关联交易。本次关联交易已经公司总裁办公会和第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，无需提交公司董事会或股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

企业名称：海南锂胜企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：澄迈星锂企业管理有限公司

注册资本： 316.5 元人民币

注册时间：2024 年 5 月 22 日

企业类型：有限合伙企业

企业经营场所：海南省澄迈县老城镇南一环路海南生态软件园沃克公园
C-8801 栋 9 楼 902 室

合伙企业经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统向（海南）社会公示）。合伙企业不得从事投资海南矿业股份有限公司氢氧化锂项目以外的其他投资活动。
合伙人出资比例：

序号 合伙人类别 合伙人姓名/名称 出资比例

1 执行事务合伙人 澄迈星锂企业管理有限公司 0.15%

2 有限合伙人 何开茂 12.63%

3 有限合伙人 胡敬廷 7.89%

4 有限合伙人 刘明东 6.31%

5 有限合伙人 滕磊 6.31%

6 有限合伙人 郭风芳 6.31%

7 有限合伙人 林仕忠 6.31%

8 有限合伙人 刘明军 6.31%

9 有限合伙人 何雄 6.31%

10 有限合伙人 汪……
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