公告日期：2024-08-14

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-078
海南矿业股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），
具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
● 回购股份资金来源：海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）自有或自筹资金。
● 回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。
● 回购股份价格：公司本次回购股份的最高价不超过人民币 8.90 元/股。本次回购股份最高价上限未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
● 回购股份方式：以集中竞价交易方式
● 回购股份期限：自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司控股股东、
实控人、持股 5%以上大股东未来 3 个月无减持计划、未来 6 个月暂无明确减持计
划；公司董监高未来 3 个月及 6 个月均无减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：

1、本方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施；

2、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法

3、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

5、可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求，本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、 本次回购方案的审议及实施程序

1、2024 年 8 月 13 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

2、本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于2024年8月30 日
召开 2024 年第三次临时股东大会审议本次回购股份方案。具体详见同日披露的股东大会召开通知（公告编号： 2024-079）。

3、本次回购股份将全部予以注销，减少公司注册资本，公司将依照有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

二、 本次回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024 年 8 月 14 日

回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 12 个月

预计回购金额 5,000 万元~10,000 万元

回购资金来源 自有资金或自筹资金

回购价格上限 8.90 元/股

√减少注册资本

回购用途 □用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 561.79 万股~1,123.59 万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.27%~0.55%
（一） 本次回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为推动公司股价的合理回归，增强公司股票长期投资价值，切实保护全体股东的利益，提振投资者对公司的投资信心，并树立公司良好的资本市场形象，公司拟使用自有或自筹资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。
（二） 本次拟回购股份的种类

公司发行的人民币普……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。