公告日期：2024-07-30

中国核能电力股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年八月

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 1
2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3
关于公司符合向特定发行对象发行 A 股股票条件的议案 ...... 6

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ...... 7

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ......10

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 ......11
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案 ......12关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及
相关主体承诺的议案......13关于《中国核能电力股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案 ......14
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案......15
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 ......16
关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案 .17

关于公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案......19
关于公司签署《附条件生效的战略合作协议》的议案......20

中国核能电力股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。

五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为
公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一次，一般不超过 5 分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东及股东代理人,应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权；累积投票制议案请填写每一分项的股份数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员；公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

中国核能电力股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股份
有限公司

会议召集人：公司董事会

会……
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