公告日期：2024-11-15

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-077

债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电
力股份有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,696

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,814,715,540

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.8627

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长卢铁忠主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 5 人，董事邹正宇、张国华、武汉璟、吴怡宁、虞
国平、毛延翩及独立董事录大恩因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事栾韬、柳耀权、孔玉春、卢鹏因工作原
因未能出席；
3、公司董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国核电特殊分红事项的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 12,811,328,321 99.9735 2,517,719 0.0196 869,500 0.0069

普通股合计 12,811,328,321 99.9735 2,517,719 0.0196 869,500 0.0069

2、关于公司注册并公开发行公司债券的议案

2.01 议案名称：计划发行规模

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 12,807,427,121 99.9431 5,604,019 0.0437 1,684,400 0.0132

普通股合计 12,807,427,121 99.9431 5,604,019 0.0437 1,684,400 0.0132

2.02 议案名称：债券品种

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 12,807,626,021 99.9446 5,241,419 0.0409 1,848,100 0.0145

普通股合计 12,807,626,021 99.9446 5,241,419 0.0409 1,848,100 0.0145

2.03 议案名称：发行方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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