公告日期：2024-06-08

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-029

中国银行股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人

本行董事会
(三) 投票方式

现场投票和网络投票相结合
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行
大厦、中国香港中环金融街 8 号香港四季酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日

至 2024 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1 审议批准 2023 年度董事会工作报告 √

2 审议批准 2023 年度监事会工作报告 √

3 审议批准 2023 年度财务决算方案 √

4 审议批准 2023 年度利润分配方案 √

5 审议批准 2024 年度中期利润分配相关安排 √

6 审议批准 2024 年度固定资产投资预算 √

7 审议批准聘请会计师事务所提供 2024 年中期 √

审阅等专业服务

8 审议批准选举刘金先生连任本行执行董事 √

9 审议批准选举林景臻先生连任本行执行董事 √

10 审议批准外部监事 2023 年度薪酬分配方案 √

11 审议批准发行债券计划 √

本次股东大会还将听取 2023 年度关联交易情况报告、2023 年度
独立董事述职报告、《中国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2023 年度执行情况报告。
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案及汇报事项的详细内容请见 2024 年 6 月 7 日刊载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。
(二) 特别决议议案：第 11 项议案。
(三) 对中小投资者单独计票的议案：第 4、5、7、8、9、10 项议案。(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：根据本行《公司章程》及本
次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由优先股股东审议，
因此，优先股股东不出席本次股东大会。

(六) 独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在《中国证券……
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