公告日期：2024-06-08

中国银行股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料

股票代码：601988

北京·香港

二〇二四年六月二十八日

目 录

一、审议议案
普通决议案

1、2023 年度董事会工作报告......1
2、2023 年度监事会工作报告......11
3、2023 年度财务决算方案......20
4、2023 年度利润分配方案......21
5、2024 年度中期利润分配相关安排......22
6、2024 年度固定资产投资预算......23
7、聘请会计师事务所提供 2024 年中期审阅等专业服务 ......24
8、选举刘金先生连任本行执行董事 ......25
9、选举林景臻先生连任本行执行董事 ......27
10、外部监事 2023 年度薪酬分配方案 ......29特别决议案

11、发行债券计划 ......30二、汇报事项

1、2023 年度关联交易情况报告......31
2、2023 年度独立董事述职报告......353、《中国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2023 年度执行情况报告
......36注：如无特别说明，本会议资料中的“本行”或“中国银行”指中国银行股份有限公司。

中国银行 2023 年年度股东大会会议资料
议案一

2023年度董事会工作报告

各位股东：

根据相关监管规定和本行《公司章程》的要求，本行2024年第三次董事会 会议审议通过了《中国银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

请股东大会审议批准。

附件：《中国银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》

提案人：中国银行股份有限公司董事会

中国银行 2023 年年度股东大会会议资料
附件：

中国银行股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，本行董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，将服务实体经济与推动自身高质量发展紧密结合，全面执行本行股东大会审议批准的各项决议及股东大会对董事会授权方案1，持续完善公司治理机制，经营业绩、综合实力和市场竞争力整体保持稳中有进、稳中向好的态势，董事会制定的年度经营计划目标全面完成，股东回报持续保持较高水平。

根据国际财务报告会计准则，2023年本行实现税后利润2,463.71亿元，同比增加96.46亿元，增长4.07%；实现本行股东应享税后利润2,319.04亿元，同比增加53.82亿元，增长2.38%。年末资产、负债总额分别达到32.43万亿元、29.68万亿元，增长12.25%、12.70%；营业收入6,241.38亿元，增长6.42%；不良贷款率稳中有降，为1.27%。资本充足率17.74%，提升0.22个百分点。2023年，本行圆满完成2022年度普通股股息约683亿元的分派实施，派息率30%。客户满意度和市场认可度提升。A股股价全年涨幅位列上市银行首位。

一、强化战略引领与传导，推动本行高质量发展

2023年以来，本行董事会坚决贯彻国家战略部署，推动落实中央金融工作会议等系列重要会议精神，推进集团“十四五”规划落地实施，本行战略传导与执行情况整体良好。董事会持续推动本行助力畅通国内大循环和国内国际双循环，持续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持力度，加快推进做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，推动实体经济高质量发展。

（一）坚持服务实体经济根本宗旨，加大重点领域支持力度

本行董事会坚持将服务实体经济高质量发展作为根本宗旨，加大对重大战 1 请参阅同步披露的股东大会资料《<中国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>2023 年度执行情况报告》。

中国银行 2023 年年度股东大会会议资料
略、重点领域和薄弱环节的支持力度。在满足宏观审慎管理要求前提下，境内人民币贷款新增2.28万亿元，增幅16.00%，增量创历史同期新高。聚焦制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国等重点领域，信贷资源向关键核……
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