公告日期:2024-06-29
证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2024-032
中国银行股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中
国银行总行大厦、中国香港中环金融街 8 号香港四季酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数(包括现场出席及
通过网络投票出席) 381
其中:A 股股东人数 149
H 股股东人数 232
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 233,181,473,197
其中:A 股股东持有股份总数 199,988,467,017
H 股股东持有股份总数 33,193,006,180
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表
决权股份总数的比例(%) 79.208948
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 67.933682
H 股股东持股占股份总数的比例(%) 11.275266
根据本行公司章程及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议,因此,优先股股东未出席本次股东大会。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持
情况等。
本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》和本行公司章程的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事 15 人,出席 15 人;
2. 本行在任监事 5 人,出席 5 人;
3. 本行董事会秘书出席会议,高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:审议批准 2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股合计: 232,666,654,863 99.779220 390,268,537 0.167367 124,549,797 0.053413
2. 议案名称:审议批准 2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股合计: 233,030,189,143 99.935122 26,861,437 0.011519 124,422,617 0.053359
3. 议案名称:审议批准 2023 年度财务决算方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 ……
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