公告日期：2024-06-20

大唐国际发电股份有限公司

2023 年年度股东大会

会 议 资 料

2024 年 6 月 28 日·北京

目 录

会议议程 ......1
1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 2
2.关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 32
3.关于 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 36
4.关于 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 43
5.关于聘用 2024 年度会计师事务所的议案 ...... 45
6.关于 2024 年度融资担保的议案 ...... 507.关于与中国大唐集团资本控股有限公司签订综合金融服务合作协议的
议案 ......52
8.关于选举公司董事的议案 ...... 56

会议议程

会议时间：2024 年 6 月 28 日 上午 9 时 30 分

会议地点：北京市西城区华远街 2 号北京泛太平洋酒店民丰厅
见证律师：北京市京都律师事务所
会议议程：

第一项 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况

第二项 与会股东及股东代表听取议案

普通决议案：

1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）

2.关于 2023 年度监事会工作报告的议案

3.关于 2023 年度财务决算报告的议案

4.关于 2023 年度利润分配方案的议案

5.关于聘用 2024 年度会计师事务所的议案

6.关于 2024 年度融资担保的议案

7.关于与中国大唐集团资本控股有限公司签订综合金融服务合作协议的议案

8.关于选举公司董事的议案

第三项 与会股东及股东代表讨论发言

第四项 与会股东及股东代表投票表决

第五项 宣布现场会议投票统计结果

第六项 宣读会议决议

第七项 见证律师宣读《法律意见书》

第八项 与会董事签署会议文件

议案 1

关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）董事会在全体股东的大力支持下，承压前行、创新图强，安全生产保持持续稳定，经营情况迎来较大变化，电价、煤价、热价均呈现向好态势，全年实现了扭亏为盈，维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度股东大会及董事会工作回顾

（一）股东大会决议落实情况

2023 年公司共召开股东大会 5 次，审议批准 13 项普通决议案和 2 项
特别决议案，主要包括年度董（监）事会工作报告、董事及监事调整、年度财务决算报告、利润分配方案、年度融资方案、聘用会计师、融资担保、重大关联交易等事项。截至 2023 年底，股东大会决议落实情况及审议的主要内容如下：

1.担保情况：为所属公司提供担保约 8.61 亿元（人民币，下同）；
2.融资情况：母公司 2023 年债务类融资约 298.62 亿元。权益类融资
约 210 亿元；

3.结合董事、监事人员变动情况完成相应调整工作；

4.与大唐商业保理有限公司签订保理业务合作协议，确定了未来三年的年度交易上限；

5.按照每股人民币 0.029 元/股（含税）完成 2022 年度利润分配工作，
分配现金股利约为 5.37 亿元；

6.聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事
务所有限公司为公司 2023 年度境内、外财务报表及内部控制审计机构；
7.完成非金融企业债务融资工具（DFI）资质注册；

8.完成安徽公司所持洛能公司 5%股权转让，并完成工商变更。

（二）董事会会议情况

于2023年内，公司董事会共召开16次会议，审议了89项议案，发出境内外各类中英文公告约280余份。历次董事会审议的主要内容如下：

1.审议公司有关工作报告，主要包括：

（1）公司2022年度董事会工作报告、总经理工作报告；

（2）公司2022年度内控评价及审计报告；

（3）公司2022年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）；

（4）公司2022年合规管理工作报告；

（5）大唐集团财务公司风险持续评估报告。

2.审议公司经营业绩相关事项，主要包括：

（1）公司2022年度财务决算报告、2023年度财务预算方案；

（2）公司2023年一季度、半年度、三季度业绩报告；

（3）公司2022年度利润分配方案。

3.审议公司资本运作及投资事项，主要包括：

（1）向四川新能源……
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