公告日期：2024-06-29

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-027
大唐国际发电股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区华远街 2 号北京泛太平洋酒店民丰
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 35

其中：A 股股东人数 33

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,072,669,840

其中：A 股股东持有股份总数 9,566,414,524

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,506,255,316

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.64
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.69

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.95

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺启先生因公务原因不能出席本次股东大会。经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事徐光先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 15 人，出席 11 人，董事王顺启先生、曹欣先生、金生祥先生、
尤勇先生（独立董事）由于公务原因不能出席会议；

2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事韩放先生由于公务原因不能出席会议；
3、 公司董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 9,546,406,871 99.79086 20,002,553 0.20909 5,100 0.00005

H 股 3,501,907,703 99.87600 4,347,613 0.12400 0 0.00000

普通 13,048,314,574 99.81369 24,350,166 0.18627 5,100 0.00004
股合
计：
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 9,561,695,714 99.95067 4,713,710 0.04927 5,100 0.00005

H 股 3,502,814,870 99.90188 3,440,446 0.09812 0 0.00000

普通

股合 13,064,510,584 99.93759 8,154,156 0.06238 5,100 0.00004
计：
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。