公告日期:2024-04-30
证券代码:601992 证券简称:金隅集团 公告编号:2024-023
北京金隅集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月6日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 6 日14 点 00 分
召开地点:北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 6 日
至 2024 年 6 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 √
2 关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案 √
3 关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
6 关于公司2023 年度审计费用及聘任 2024 年度审计机构的议案 √
7 关于公司执行董事 2023 年度薪酬的议案 √
8 关于公司发行股份之一般授权的议案 √
9 关于公司 2024 年度担保计划的议案 √
10 关于公司 2024 年度新增财务资助额度预计的议案 √
11 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 √
12 关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案 √
13 关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册 √
发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案
14 关于公司第七届董事会董事薪酬的议案 √
15 关于公司第七届监事会监事薪酬的议案 √
累积投票议案
16.00 关于选举董事的议案 应选董事(5)人
16.01 姜英武 √
16.02 顾昱 ……
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