公告日期：2024-06-29

China International Capital Corporation Limited

中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

章程

2015年6月3日中国国际金融股份有限公司2015年第一次临时股东大会审议通过 ；
2015年7月28日中国国际金融股份有限公司2015年第二次临时股东大会第1次修订 ；2015年10月16日中国国际金融股份有限公司2015年第三次临时股东大会第2次修订 ；2016年6月8日中国国际金融股份有限公司2015年年度股东大会第3次修订 ；
2016年12月29日中国国际金融股份有限公司2016年第一次临时股东大会第4次修订 ；2017年6月12日中国国际金融股份有限公司2016年年度股东大会第5次修订 ；
2017年9月20日中国国际金融股份有限公司根据2016年年度股东大会授权第6次修订；2018年5月18日中国国际金融股份有限公司2017年年度股东大会第7次修订 ；
2019年10月16日中国国际金融股份有限公司根据2018年年度股东大会授权第8次修订 ；2019年12月30日中国国际金融股份有限公司2019年第二次临时股东大会第9次修订 ；2020年2月28日中国国际金融股份有限公司2020年第一次临时股东大会第10次修订 ；2020年4月14日中国国际金融股份有限公司2020年第二次临时股东大会第11次修订 ；2021年5月18日中国国际金融股份有限公司2020年年度股东大会第12次修订 ；
2022年6月23日中国国际金融股份有限公司2021年年度股东大会第13次修订 ；
2023年6月30日中国国际金融股份有限公司2022年年度股东大会第14次修订 ；
2024年6月28日中国国际金融股份有限公司2023年年度股东大会第15次修订。

目 录

第一章 总则...... 4

第二章 经营范围和宗旨 ...... 6

第三章 股份...... 6

第一节 股份发行 ...... 6

第二节 股份增减和回购 ...... 9

第三节 股份转让 ...... 11

第四节 股权管理事务 ...... 12

第五节 购买公司股份的财务资助 ...... 14

第六节 股票和股东名册 ...... 15

第四章 党的组织...... 18

第五章 股东和股东大会 ...... 20

第一节 股东...... 20

第二节 股东大会的一般规定 ...... 25

第三节 股东大会的召集 ...... 27

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 29

第五节 股东大会的召开 ...... 31

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 34

第七节 类别股东表决的特别程序 ...... 40

第六章 董事和董事会...... 43

第一节 董事...... 43

第二节 独立董事 ...... 47

第三节 董事会...... 49

第四节 董事会专门委员会 ...... 53

第五节 董事会秘书 ...... 56

第七章 公司的经营管理机构 ...... 57

第八章 合规管理...... 59

第九章 经营风险管理...... 61

第十章 监事会...... 62

第一节 监事...... 62

第二节 监事会...... 63

第十一章 财务会计制度和利润分配 ...... 66

第一节 财务会计制度 ...... 66

第二节 内部审计 ...... 70

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 70

第十二章 通知和公告 ...... 71

第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 73

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 73

第二节 解散和清算 ...... 74

第十四章 章程修改...... 76

第十五章 附则...... 76

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。