公告日期：2024-06-19

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-027
优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司第五届董事会

2024 年度第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12
日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开公司第五届
董事会 2024 年度第四次临时会议的通知，会议于 2024 年 6 月 18 日
在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事12名，亲自出席董事 11 名。因工作原因，唐小松董事、柳永明独立董事、罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席，武剑董事因公务未出席会议。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案》

同意根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定对公司董事会进行换届选举。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名贵阳银行股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名张正海先生、盛军先生、李松芸先生、邓勇先生、梁诚先生、余瑞女士、周业俊先生和张清芬女士（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。李松芸先生、梁诚先生和余瑞女士的任职资格需监管部门核准，自监管部门核准其董事任职资格之日起生效。

2.01 张正海先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.02 盛军先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.03 李松芸先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.04 邓勇先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.05 梁诚先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.06 余瑞女士

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.07 周业俊先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.08 张清芬女士

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对非独立董事候选人的任职资格进行审查并发表审查意见为同意。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名贵阳银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名侯福宁先生、柳永明先生、罗荣华先生、唐雪松先生、朱乾宇女士和沈朝晖先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。侯福宁先生的任职需待上海证券交易所审核通过且监管部门核准其独立董事任职资格之日起生效。

3.01 侯福宁先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3.02 柳永明先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3.03 罗荣华先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3.04 唐雪松先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3.05 朱乾宇女士

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3.06 沈朝晖先生

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格进行审查并发表审查意见为同意。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 7 月 4 日（星期四）在公司总行 401 会议室召开
公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。……
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