公告日期：2024-07-05

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-032
优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司第六届董事会

2024 年度第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2024 年
度第一次会议于 2024 年 7 月 4 日下午在公司总行 401 会议室以现场
方式召开。本次会议应出席董事 10 名，亲自出席董事 10 名。因工作原因，柳永明独立董事、罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席。经全体与会董事一致推举，会议由张正海董事主持，部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于选举张正海先生为贵阳银行股份有限公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举张正海先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举贵阳银行股份有限公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第六届董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、消费者权益保护委员会七个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：
1.发展战略委员会

委员：张正海、盛军、李松芸、梁诚、余瑞、侯福宁、柳永明
主任委员：张正海

2.风险管理委员会

委员：柳永明、张清芬、沈朝晖

主任委员：柳永明

3.关联交易控制委员会

委员：罗荣华、邓勇、朱乾宇

主任委员：罗荣华

4.审计委员会

委员：唐雪松、周业俊、罗荣华

主任委员：唐雪松

5.提名委员会

委员：侯福宁、张清芬、柳永明

主任委员：侯福宁

6.薪酬委员会

委员：沈朝晖、盛军、唐雪松

主任委员：沈朝晖

7.消费者权益保护委员会

委员：朱乾宇、余瑞、沈朝晖

主任委员：朱乾宇

李松芸先生、梁诚先生、余瑞女士、侯福宁先生尚需监管部门核准任职资格，自监管部门核准之日起生效。

各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任盛军先生为贵阳银行股份有限公司行长的议案》

同意聘任盛军先生（简历见附件）为公司行长，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对盛军先生的任职资格进行审查并发表审查意见为同意。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

四、审议通过了《关于聘任李松芸先生为贵阳银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任李松芸先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对李松芸先生的任职资格进行审查并发表审查意见为同意。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

五、审议通过了《关于聘任晏红武先生为贵阳银行股份有限公司总稽核的议案》

同意聘任晏红武先生（简历见附件）为公司总稽核，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对晏红武先生的任职资格进行审查并发表审查意见为同意。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

六、审议通过了《关于聘任李宁波先生为贵阳银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任李宁波先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对李宁波先生的任职资格进行审查并发表审查意见为同意。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

七、审议通过了《关于聘任何开强先生为贵阳银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任何开强先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会已对何开强先生的任职资格进行审……
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