公告日期：2024-04-30

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-026
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年4月15日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2024年4月29日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，方合英董事长因公务委托刘成董事代为出席并表决，黄芳、廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀等5名董事以视频方式参加会议。经半数以上董事推举，本次会议由刘成董事主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《中信银行股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

《中信银行股份有限公司2024年第一季度报告》已经本行董事会审计与关联交易控制委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。

《中信银行股份有限公司2024年第一季度报告》请见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。

二、审议通过《中信银行股份有限公司2024年一季度第三支柱信息披露报告》
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《关于修订<中信银行财富渠道理财产品管理办法>及<中信银行个人理财产品销售管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

四、审议通过《2024年个人理财业务策略报告》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

五、审议通过《关于与关联方开展存款业务的议案》

1、与中国中信集团有限公司开展协定存款业务

方合英董事长、曹国强董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表决，本表决事项有效表决票数为7票。

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

2、与华融华侨资产管理股份有限公司开展协定存款业务

方合英董事长、曹国强董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表决，本表决事项有效表决票数为7票。

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

3、与中国烟草总公司开展协定存款业务

王彦康董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表决，本表决事项有效表决票数为8票。

表决结果： 赞成8票 反对0票 弃权0票

4、与中国烟叶公司开展协定存款业务

王彦康董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表决，本表决事项有效表决票数为8票。

表决结果： 赞成8票 反对0票 弃权0票

本行董事会同意本行与中国中信集团有限公司开展协定存款业务关联交易限额不超过260亿元人民币，与华融华侨资产管理股份有限公司开展协定存款业务关联交易限额不超过80.2亿元人民币，与中国烟草总公司开展协定存款业务关联交易限额不超过3,000亿元人民币，与中国烟叶公司开展协定存款业务关联交
易限额不超过200亿元人民币。

本次与关联方开展存款业务所涉及的关联方企业具体情况请见附件1。本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀关于本次关联交易的独立意见函请见附件2。

六、审议通过《关于提名第七届董事会执行董事候选人的议案》

董事会同意第七届董事会拟由10名董事构成，其中执行董事3名，并同意：
1、提名方合英先生为本行第七届董事会执行董事候选人

方合英董事长因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表决，本表决事项有效表决票数为8票。

表决结果： 赞成8票 反对0票 弃权0票

2、提名刘成先生为本行第七届董事会执行董事候选人

刘成董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表决，亦不代理方合英董事长行使表决权，本表决事项有效表决票数为7票。

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

3、提名胡罡先生为本行第七届董事会执行董事候选人

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

第七届董事会董事任期……
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