公告日期：2024-04-30

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-027
中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年4月12日以书面形式发出会议通知和材料，于2024年4月29日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名，监事魏国斌、刘国岭、李蓉、程普升现场参加了会议，监事孙祁祥、曾玉芳通过视频参加了会议，本行高级管理人员列席了会议。经全体监事一致推举，由魏国斌监事主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中信银行股份有限公司章程》和相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《中信银行股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果： 赞成6票 反对0票 弃权0票

监事会经审核认为，《中信银行股份有限公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映出本行实际情况。

二、审议通过《关于提名第七届监事会外部监事候选人的议案》

监事会同意提请本行2023年年度股东大会选举3名外部监事，并同意提名下列人员为本行第七届监事会外部监事候选人：

1. 提名魏国斌先生为本行第七届监事会外部监事候选人

魏国斌监事因与本项表决事项存在利害关系回避表决，本事项有效表决票数为5票。

表决结果： 赞成5票 反对0票 弃权0票

2. 提名孙祁祥女士为本行第七届监事会外部监事候选人

孙祁祥监事因与本项表决事项存在利害关系回避表决，本事项有效表决票数为5票。

表决结果： 赞成5票 反对0票 弃权0票

3. 提名刘国岭先生为本行第七届监事会外部监事候选人

刘国岭监事因与本项表决事项存在利害关系回避表决，本事项有效表决票数为5票。

表决结果： 赞成5票 反对0票 弃权0票

第七届监事会监事任期三年，魏国斌先生、孙祁祥女士、刘国岭先生均为连任监事，任期自股东大会选举产生之日起开始计算，至第七届监事会任期届满之日止。在满足法律法规和本行章程规定情况下，外部监事任期届满可以连选连任，累计任职不得超过六年。外部监事候选人简历和声明与承诺见附件1、2。

本行监事会同意将上述议案提交本行年度股东大会审议。

三、审议通过《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

监事会同意提请本行2023年年度股东大会选举1名股东代表监事，并同意提名李蓉女士为本行第七届监事会股东代表监事候选人。

李蓉监事因与该议案存在利害关系回避表决，该议案有效表决票数为5票。
表决结果： 赞成5票 反对0票 弃权0票

第七届监事会监事任期三年，李蓉女士为连任监事，任期自股东大会选举产生之日起开始计算，至第七届监事会任期届满之日止。在满足法律法规和本行章程规定情况下，股东代表监事任期届满可以连选连任。股东代表监事候选人简历和声明与承诺见附件3、4。

本行监事会同意将上述议案提交本行年度股东大会审议。

四、审议通过《关于第七届监事会监事取酬政策的议案》

本议案采用分项表决，情况如下：

1. 股东代表监事不从本行领取任何监事津贴

李蓉监事因与本项表决事项存在利害关系回避表决，本事项有效表决票数为5票。

表决结果： 赞成5票 反对0票 弃权0票

2. 职工代表监事不从本行领取任何监事津贴，但将根据其在本行的职位取得相应的报酬

程普升监事、曾玉芳监事因与本项表决事项存在利害关系回避表决，本事项有效表决票数为4票。

表决结果： 赞成4票 反对0票 弃权0票

3. 外部监事每人每年从本行领取基本报酬人民币24万元（税前），并在此基础上根据履职情况领取挂钩浮动报酬和津贴

魏国斌监事、孙祁祥监事、刘国岭监事因与本项表决事项存在利害关系回避表决，本表决事项有效表决票数为3票。

表决结果： 赞成3票 反对0票 弃权0票

本行监事会同意将上……
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