公告日期：2024-05-01

中信银行股份有限公司

2023年年度股东大会
2024年第二次A股类别股东会
2024年第二次H股类别股东会

会议资料

二〇二四年六月二十日

会 议 议 程

会议召开时间：2024年6月20日（周四）9:30
会议召开地点：中国北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信
大厦8层818会议室

召 集 人：中信银行股份有限公司董事会
会 议 日 程：

一、 宣布会议开始

二、 统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份
总数

三、 董事会秘书宣示会议须知

四、 推选计票人、监票人

五、 审议议案、投票表决

六、 休会（统计表决结果）

七、 宣布表决结果

八、 律师宣读法律意见书

九、 宣布会议结束

文件目录

2023年年度股东大会会议资料：

议案一：关于《中信银行股份有限公司 2023 年年度报告》的议案 ....5

议案二：关于中信银行股份有限公司 2023 年度决算报告的议案 ......6
议案三：关于《中信银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议

案 ......7
议案四：关于中信银行股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案

......10
议案五：关于《中信银行股份有限公司 2024 年—2026 年股东回报规

划》的议案 ......11
议案六：关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议

案 ......19

议案七：关于延长配股股东大会决议有效期的议案......27

议案八：关于聘用 2024 年度会计师事务所及其费用的议案 ......29
议案九：关于《中信银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》

的议案 ......31
议案十：关于《中信银行股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》的

议案......32
议案十一：关于《中信银行股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》

的议案 ......41

议案十二：关于第七届董事会董事取酬政策的议案......50

议案十三：关于第七届监事会监事取酬政策的议案......52

议案十四：关于选举第七届董事会执行董事的议案......54

议案十五：关于选举第七届董事会非执行董事的议案 ......56

议案十六：关于选举第七届董事会独立董事的议案......58

议案十七：关于选举第七届监事会外部监事的议案......60

议案十八：关于选举第七届监事会股东代表监事的议案......62
汇报事项一：中信银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ..64
汇报事项二：中信银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2023

年度履职评价报告 ......112
汇报事项三：中信银行股份有限公司监事会及其成员 2023 年度履职评

价报告 ......120
汇报事项四：中信银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员

2023 年度履职评价报告 ......129
汇报事项五：中信银行股份有限公司 2023 年度大股东股权管理情况报

告 ......1362024 年第二次 A 股类别股东会会议资料：

议案一：关于延长配股股东大会决议有效期的议案 ......1422024 年第二次 H 股类别股东会会议资料：

议案一：关于延长配股股东大会决议有效期的议案 ......144
议案一 ：关于《中信银行股份有限公司2023年年度报告》
的议案

各位股东：

根据相关监管规定和本行章程要求，《中信银行股
份有限公司 2023 年年度报告》已经 2024 年 3 月 21 日召
开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。报告
具体内容请参见 2024 年 3 月 22 日本行刊载于上海证券
交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站
（www.citicbank.com）的相关公告。

以上，请审议。

议案二：关于中信银行股份有限公司2023年度决算报告
的议案

各位股东：

中信银行股份有限公司 2023 年度决算报告已经
2024 年 3 月 21 日召开的董事会会议审议通过，现提请
股东大会审议。报告具体内容请参见 2024 年 3 月 22 日
本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网 站（ www……
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