公告日期：2024-05-01

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2024-028
中信银行股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股
类别股东会及 2024 年第二次 H 股类别股东会的通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会及 2024 年第二次 H
股类别股东会（合称“本次股东大会”）

(二) 股东大会召集人

中信银行股份有限公司（简称“本行”）董事会

(三) 投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日9 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日

至 2024 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有

关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 全体普 A 股股 H 股
通股股 东 股东
东

非累积投票议案

1 关于《中信银行股份有限公司 2023 年年度报告》的议案 √

2 关于中信银行股份有限公司 2023 年度决算报告的议案 √

3 关于《中信银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案》 √

的议案

4 关于中信银行股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议 √

案

5 关于《中信银行股份有限公司 2024 年—2026 年股东回报 √

规划》的议案

6 关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告 √

的议案

7 关于延长配股股东大会决议有效期的议案 √ √ √

8 关于聘用 2024 年度会计师事务所及其费用的议案 √

9 关于《中信银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报 √

告》的议案

10 关于《中信银行股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》 √

的议案

11 关于《中信银行股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》 √

的议案

12 关于第七届董事会董事取酬政策的议案 √

13 关于第七届监事会监事取酬政策的议案 ……
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