公告日期：2024-06-21

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：2024-034

中信银行股份有限公司

2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会

及 2024 年第二次 H 股类别股东会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律

责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层
818 会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数 41

其中：A 股股东人数 37

境外上市外资股股东人数（H 股） 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,340,887,131

其中：A 股股东持有股份总数 35,559,041,878

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 7,781,845,253

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权

股份总数的比例（%） 81.088418

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 66.529013

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.559405

2、本行 2024 年第二次 A 股类别股东会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 37

2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 35,559,041,878

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本行有表

决权 A 股股份总数的比例（%） 92.183103

3、本行 2024 年第二次 H 股类别股东会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 4

2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 7,781,845,253

3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本行有表

决权 H 股股份总数的比例（%） 52.316458

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

本行 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会及 2024

年第二次 H 股类别股东会（合称“本次股东大会”）由董事长方合英先生主

持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表

决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的

有关规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事 9 人，出席 9 人；

2、本行在任监事 6 人，出席 6 人；

3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会。本行董事候选人及监

事候选人出席了本次股东大会。部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2023 年年度股东大会

1、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2023 年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 ……
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