公告日期：2024-06-21

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-035
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年6月6日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2024年6月20日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，黄芳、周伯文等2名董事以视频方式参加会议。经半数以上董事推举，本次会议由方合英董事主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意选举方合英先生担任本行第七届董事会董事长，自2024年6月20日起就任。

二、审议通过《关于任命第七届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意任命廖子彬先生、周伯文先生、王化成先生、宋芳秀女士担任本行第七届董事会提名与薪酬委员会委员，自2024年6月20日起就任，任期与其董事任期一致。

三、审议通过《关于任命第七届董事会提名与薪酬委员会主席的议案》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意任命王化成先生担任本行第七届董事会提名与薪酬委员会主席，
自2024年6月20日起就任。

四、审议通过《关于任命第七届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意任命方合英先生、曹国强先生、刘成先生、周伯文先生担任本行第七届董事会战略与可持续发展委员会委员，自2024年6月20日起就任，任期与其董事任期一致。

五、审议通过《关于任命第七届董事会战略与可持续发展委员会主席的议案》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意任命方合英先生担任本行第七届董事会战略与可持续发展委员会主席，自2024年6月20日起就任。

六、审议通过《关于任命第七届董事会风险管理委员会委员的议案》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意任命刘成先生、胡罡先生、廖子彬先生、王化成先生担任本行第七届董事会风险管理委员会委员。其中，刘成先生、廖子彬先生、王化成先生自2024年6月20日起就任，胡罡先生自监管机构核准其董事任职资格之日起就任，任期均与其董事任期一致。

七、审议通过《关于任命第七届董事会风险管理委员会主席的议案》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意任命刘成先生担任本行第七届董事会风险管理委员会主席，自2024年6月20日起就任。

八、审议通过《关于任命第七届董事会审计与关联交易控制委员会委员的议案》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意任命廖子彬先生、王化成先生、宋芳秀女士担任本行第七届董事
会审计与关联交易控制委员会委员，自2024年6月20日起就任，任期与其董事任期一致。

九、审议通过《关于任命第七届董事会审计与关联交易控制委员会主席的议案》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意任命廖子彬先生担任本行第七届董事会审计与关联交易控制委员会主席，自2024年6月20日起就任。

十、审议通过《关于任命第七届董事会消费者权益保护委员会委员的议案》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意任命黄芳女士、王彦康先生、廖子彬先生、周伯文先生、宋芳秀女士担任本行第七届董事会消费者权益保护委员会委员，自2024年6月20日起就任，任期与其董事任期一致。

十一、审议通过《关于任命第七届董事会消费者权益保护委员会主席的议案》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意任命黄芳女士担任本行第七届董事会消费者权益保护委员会主席，自2024年6月20日起就任。

十二、审议通过《关于续聘刘成先生为行长的议案》

刘成董事因与……
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