公告日期：2024-04-27

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
独立董事2023年度述职报告

作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张广宁先生，1972年出生，中共党员，经济学博士，中国国籍。曾任东软控股有限公司总裁助理、董事会秘书；沈阳机床股份有限公司董事会秘书。现任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理，兼任青岛鼎信通讯股份有限公司、华电辽宁能源发展股份有限公司独立董事，2022年7月至今兼任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司及控股股东或附属企业任职，没有为公司及控股股东或附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未持有公司股份。本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职过程中能够确保客观、
独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会、董事会会议情况

2023年度，公司共召开股东大会3次、董事会会议6次，本人均按时出席全部股东大会、董事会会议。

参加董事会情况 参加股东
是否 大会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 是否连续 出席股东
姓名 董事 参加董 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 大会的次
事会次 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 数

数 议

张广宁 是 6 6 5 0 0 否 3

作为公司独立董事，我独立、客观、审慎的对公司2023年度董事会所有议案行使表决权，并本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，对关联交易等事项发表了独立意见。

（三）参加董事会专门委员会会议情况

2023年，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议2次、战略发展与投资决策委员会会议2次，本人均按时参加专门委员会会议。我作为薪酬与考核委员会委员，与公司人力资源部门就董事、高级管理人员年度薪酬兑现事项进行认真的沟通讨论，并在专门委员会审议时进行投票表决。

（四）现场考察、公司配合独立董事工作情况

2023年，本人时刻关注公司相关动态，通过对公司进行实地考察、现场参加会议、电话及其他网络工具等多种沟通方式与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及
规范运作情况和董事会决议执行情况等，并提出专业性的意见和建议。同时，公司对本人的工作积极配合，为本人履职提供了必要的条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年度，本人依照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于独立董事职权的要求，对公司以下事项予以重点审核，并发表相关的独立董事意见。

（一）应当披露的关联交易

报告期，对公司董事会审议的《关于公司日常经营性关联交易的议案》进行了审议，本人认为：公司与关联方之间发生的关联交易符合公司实际经营的需要，有利于公司相关业务的发展，符合公司整体利益；交易公平、公正、公开，没有侵害中小股东利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。董事会审议相关议案时，关联董事主动回避，表决程序合法有效。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内……
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