公告日期:2024-04-27
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
作为北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023年度,本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重要事项发表了独立、客观、公正的独立意见,切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
苗莉女士,1974年出生,中共党员,博士学位,教授,中国国籍。历任东北财经大学工商管理学院助教、讲师、副教授、教授。现任东北财经大学工商管理学院教授。2022年7月至今兼任本公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲属、主要社会关系均不在公司及控股股东或附属企业任职,没有为公司及控股股东或附属企业提供财务、法律、咨询等服务,未持有公司股份。本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断,维护全体股东特别是中小投资者的利益,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)参加股东大会、董事会会议情况
2023年度,公司共召开股东大会3次、董事会会议6次,本人均按时出席全部股东大会、董事会会议。
参加董事会情况 参加股东
是否 大会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 是否连续 出席股东
姓名 董事 参加董 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 大会的次
事会次 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 数
数 议
苗 莉 是 6 6 5 0 0 否 3
作为公司独立董事,我独立、客观、审慎的对公司2023年度董事会所有议案行使表决权,并本着勤勉尽责的态度,在每次董事会前认真审阅议案及相关材料,对关联交易等事项发表了独立意见。
(二)参加董事会专门委员会会议情况
2023年,公司召开审计委员会会议7次、战略发展与投资决策委员会会议2次,本人均按时参加专门委员会会议。我作为审计委员会委员,与公司财务部门、审计部门就公司年度及各季度会计报表、内部控制评价、聘用审计机构等事项进行认真的沟通讨论,积极参与专门委员会审议并投票表决。
(三)与会计师事务所的沟通情况
在公司年度财务报告编制和审计过程中,我切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前,和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点等事项进行沟通。并在年审会计师出
具初步审计意见后,及时与会计师沟通初审意见,关注审计过程中所发现的问题,保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
(四)现场考察、公司配合独立董事工作情况
2023年,本人时刻关注公司相关动态,通过对公司进行实地考察、现场参加会议、电话及其他网络工具等多种沟通方式与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保持密切联系,及时掌握公司生产经营及规范运作情况和董事会决议执行情况等,并提出专业性的意见和建议。同时,公司对本人的工作积极配合,为本人履职提供了必要的条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年度,本人依照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于独立董事职权的要求,对公司以下事项予以重点审核,并发表相关的独立董事意见。
(一)应当披露的关联交易
报告期,对公司董事会审议的《关于公司日常经营性关联交易的议案》进行了审议,本人认为:公司与关联方之间发生的关联交易符合公司实际经营的需要,有利于公司相关业务的发展,符合公司整体利益;交易公平、公正、公开,没有侵害中小股东利益的情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。董事会审议相关议案时,关联董事主动回避,表决程序合……
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