公告日期：2024-04-27

公司代码：601999 公司简称：出版传媒
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2023 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张东平、主管会计工作负责人丁元新及会计机构负责人（会计主管人员）丁元新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案为：按母公司实现净利润的10%提取任意公积金9,683,278.92元，以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），共计分派现金红利34,156,711.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2023年度不实施资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
八、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十一、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十二、 其他
□适用 √不适用

目 录

第一节 释义......5
第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析......11
第四节 公司治理 ......37
第五节 环境与社会责任......52
第六节 重要事项 ......56
第七节 股份变动及股东情况......63
第八节 优先股相关情况......68
第九节 债券相关情况 ......68
第十节 财务报告 ......69

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的
备查文件目录 会计报表；

报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

公司、本公司、出版传媒 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

出版集团 指 辽宁出版集团有限公司

辽海社 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司辽海出版社分公司

辽人社 指 辽宁人民出版社有限公司

民族社 指 辽宁民族出版社有限公司

辽教社 指 辽宁教育出版社有限责任公司

辽科社 指 辽宁科学技术出版社有限责任公司

辽美社 指 辽宁美术出版社有限责任公司

春风社 指 春风文艺出版社有限责任公司

辽少社 指 辽宁少年儿童出版社有限责任公司

万卷公司 指 万卷出版有限责任公司

电子社 指 辽宁电子出版社有限责任公司

音像社 指 辽宁音像出版社有限责任公司

新华书店发行集团 指 辽宁新华书店发行集团有限公司

北方配送公司 指 辽宁北方出版物配送有限公司

北方图书城 指 新华书店北……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。