公告日期：2024-04-27

公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2024-012
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于日常经营性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

●本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，不会损害公司及股东利益，对公司主业的独立性无影响。

一、日常经营性关联交易的基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会第三十二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议并
通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，同意对 2024 年日常经营性关联交易情况的预计，并与关联方签署关联交易协议。关联董事张东平、陈闯回避了该项议案的表决。

上述事项已经公司独立董事事先召开专门会议审议通过。

根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东辽宁出版集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）公司 2023 年度日常经营性关联交易执行情况

单位：万元币种：人民币

关联交易 关联人 上年预计 上年实际 实际金额与预计金额差异
类别 金额 金额 较大原因

辽宁新华教育产业 4,000 2,607 理顺发行渠道，相关采购
发展有限公司 业务减少

辽宁北方教育投资 100 56

控股有限公司

辽宁无限穿越新媒 按照国家关于贸易业务管
向关联人 1,200 561 理规定，收入核算方式由
购买商品 体有限公司 总额法更改为净额法所致
/劳务 辽宁北方期刊出版

集团有限公司 500 354

辽宁博鸿管理有限 1,200 1,109

公司

小计 7,000 4,687

辽宁新华教育产业 17,700 13,417

发展有限公司

辽宁无限穿越新媒 按照国家关于贸易业务管
体有限公司 1,300 105 理规定，收入核算方式由
总额法更改为净额法所致

向关联人 辽宁北方期刊出版 200 175

销售商品 集团有限公司

/提供劳 辽宁北方教育报刊 100 42

务 出版有限公司

拂石传媒有限公司 200 81

辽宁春风文化传媒 400 414

有限公司

小计 19,900 14,234

合计 26,900 18,921

（三）2024 年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

2024 年 ……
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