公告日期:2024-04-25
中信证券股份有限公司
关于宏昌电子材料股份有限公司
2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度
日常关联交易预计的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“宏昌电子”或“公司”)向特定对象发行 A 股股票的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的规定,对宏昌电子 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的事项发表核查意见如下:
一、关联交易具体内容
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 23 日,公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了
《公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》,关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意提交公司第六届董事会第八次会议审议。
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易执
行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事刘焕章、方业纬、
蔡瑞珍回避表决,该事项以赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票获得通过。
该事项尚需提交股东大会批准,关联股东 Epoxy Base Investment Holding
Limited、广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司(NEWFAME INVESTMENTLIMITED)、CRESCENTUNIONLIMITED 将在股东大会上对该 事项回避表决。
(二)2023 年度日常关联交易执行情况
单位:万元
实际交易
2023 年预 2023 年实 与预计差 预计金额与实际
关联交易 关联方名 品名 计交易金 际交易金 异百分比 发生金额差异较
类别 称 额(A) 额(B) (B- 大的原因
A)/A*100
%
宏和电子 原取得授权,便
材料科技 于灵活采购;报
股份有限 玻纤布 5,300.00 1,447.42 -72.69% 告期,受市场因
公司 素影响,需求下
滑,采购量减少
无锡宏义
向关联方 高分子材 包装材料 9.03 1.50 -83.33% 客户指定的包装
采购商品 料科技有 材料用量减少
限公司
原取……
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