公告日期：2024-06-15

上海龙宇数据股份有限公司

2023 年年度股东大会

会

议

资

料

二○二四年六月二十四日

目 录

2023 年年度股东大会须知 ......1
2023 年年度股东大会现场会议议程 ......2
2023 年年度股东大会表决办法 ......3
议案 1：2023 年度董事会工作报告 ......5
议案 2：2023 年度监事会工作报告 ......9
议案 3：2023 年度财务报告 ......12
议案 4：2023 年年度报告全文及其摘要 ......13
议案 5：2023 年度利润分配预案 ......14
议案 6：关于续聘会计师事务所的议案......15
议案 7：关于申请银行授信额度的议案......18
议案 8：关于提供担保的议案 ......20
议案 9：关于修订《公司章程》的议案......24
议案 10：关于修订《独立董事工作制度》的议案......29
议案 11：关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案......39听取事项：独立董事述职报告

2023 年度独立董事述职报告（严健军）......41
2023 年度独立董事述职报告（周桐宇）......45
2023 年度独立董事述职报告（何晓云）......48

2023 年年度股东大会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《上市公司股东大会规则》,公司《章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。

四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。

五、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”由主持人安排发言。股东临时要求发言,应当先举手示意，并按照主持人的安排进行。发言或提问应围绕本次会议议案，原则上每位股东发言不得超过二次,每次不得超过五分钟。股东发言及提问前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、报告所持股份数。议案表决开始后将不再安排发言。

六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2023 年年度股东大会现场会议议程

现场会议时间：2024 年 06 月 24 日 14:00

现场会议地点：上海市浦东新区惠南镇城南路 630 号莎海国际酒店四楼北京厅现场会议议程：

一、主持人宣布公司 2023 年年度股东大会开始。

二、宣布本次大会须知和表决办法。

三、审议大会议案

1. 2023 年度董事会工作报告

2. 2023 年度监事会工作报告

3. 2023 年度财务报告

4. 2023 年年度报告全文及其摘要

5. 2023 年度利润分配预案

6. 关于续聘会计师事务所的议案

7. 关于申请银行授信额度的议案

8. 关于提供担保的议案

9. 关于修订《公司章程》的议案

10. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

11. 关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案

四、听取独立董事 2023 年度述职报告。

五、投票表决：

1、由出席本次股东大会的股东及股东代理人推举 2 名股东代表和 1 名监事
代表分别担任计票人、监票人。

2、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票以及投票。

六、休会，计票人统计现场会议表决情况。

七、由监……
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