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公告日期:2024-07-13
证券代码:603003 证券简称:*ST 龙宇 公告编号:2024-059
上海龙宇数据股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区惠南镇城南路 630 号莎海国际酒
店四楼北京厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 142,305,970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 37.2208
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由半数以上董事推举公司董事、总经理刘策先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人,出席 2 人,董事徐增增女士、刘振光先生,独立董事严
健军先生和周桐宇女士因工作原因未出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书张晔侃先生出席会议;副总经理马荧女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 142,304,670 99.9990 1,300 0.0010 0 0.0000
2、 议案名称:关于公司第五期回购股份注销的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 142,304,670 99.9990 1,300 0.0010 0 0.0000
3、 议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 142,301,870 99.9971 1,300 0.0009 2,800 0.0020
4、 议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 142,080,170 99.8413 5,600 0.0039 220,200 0.1548
5、 议案名称:选举李解丰为公司第六届监事会监事
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 ……
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