公告日期：2024-04-27

苏州晶方半导体科技股份有限公司
China Wafer Level CSP Co., Ltd

2023年年度股东大会资料

会议时间：2024年5月10日

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2023年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会现场会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会议程 ...... 4
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 7
议案三：关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 12
议案四：关于 2023 年度报告及其摘要的议案...... 16
议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案...... 17
议案六：关于 2023 年关联交易执行情况的议案...... 18
议案七：关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案...... 19
议案八：关于公司 2024 年日常关联交易预计情况的议案...... 20
议案九：关于公司 2024 年远期结售汇业务的议案...... 22
议案十：关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案...... 24
议案十一：关于公司向银行申请综合授信额度的议案...... 26
议案十二：关于续聘会计师事务所的议案...... 27
议案十三：关于续聘内部控制审计机构的议案...... 28
议案十四：关于修订独立董事工作制度以及制定独立董事专门会议制度的议案...... 29议案十五：关于回购注销已获授未解锁及 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限
售条件未成就的限制性股票的议案 ...... 30
议案十六：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案...... 34
公司独立董事 2023 年度述职报告 （鞠伟宏）...... 39
公司独立董事 2023 年度述职报告 （刘海燕）...... 44
公司独立董事 2023 年度述职报告 （钱跃竑）...... 50

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2023年年度股东大会现场会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人），公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

6、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

7、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

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2023年年度股东大会议程

召 集 人：苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
时 间：
现场会议时间：2024年5月10日下午14:00时会议半天
上海证券交易所网络投票系统平台的投票时间：2024年5月10日上午9:15—
9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
互联网投票平台的投票时间：2024年5月10日 9:15—15:00
现场会议地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室
会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式
参会人员：截止2024年4月……
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