公告日期：2024-05-14

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月

目录

大会议程...... 2
2023 年年度股东大会会议须知......4
议案一 2023 年度利润分配预案...... 6
议案二 2023 年年度报告及其摘要......7
议案三 2023 年度董事会工作报告......8
议案四 2023 年度独立董事述职报告......9
议案五 2023 年度监事会工作报告......10
议案六 2023 年度财务决算报告...... 11
议案七 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告...... 11
议案八 关于公司续聘会计师事务所的议案 ...... 37
议案九 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 21
议案十 关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案...... 22
议案十一 关于变更公司注册资本的议案 ...... 23
议案十二 关于修订《公司章程》的议案 ...... 25
议案十三 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案...... 29
议案十四 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案...... 31

花王生态工程股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议时间：2024年5月20日14:00
会议地点：江苏省丹阳市南二环路 88 号公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长贺伟涛先生
大会议程
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、宣读会议议案
议案一 2023年度利润分配预案
议案二 2023年年度报告及其摘要
议案三 2023年度董事会工作报告
议案四 2023年度独立董事述职报告
议案五 2023年度监事会工作报告

议案六 2023年度财务决算报告
议案七 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
议案八 关于公司续聘会计师事务所的议案
议案九 关于修订《独立董事工作制度》的议案
议案十 关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案
议案十一 关于变更公司注册资本的议案
议案十二 关于修订《公司章程》的议案
议案十三 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
议案十四 关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
三、股东现场表决
1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；
2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
3、计票、监票。
四、等待网络投票结果
1、董事长宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
五、宣布决议和法律意见
1、董事长宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、主持人宣布会议结束。

花王生态工程股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日

2023 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表发言一般不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权……
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