公告日期：2024-05-11

喜临门家具股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二○二四年五月二十三日

目录

喜临门家具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 3
喜临门家具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 5
议案一：《2023 年度董事会工作报告》...... 7
议案二：《2023 年度监事会工作报告》......12
议案三：《2023 年年度报告及摘要》......15
议案四：《2023 年度财务决算报告》......16
议案五：《2023 年度利润分配预案》......18
议案六：《关于 2023 年度董事、监事薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》......19
议案七：《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》......21议案八：《关于 2024 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的
议案》......24
议案九：《关于修订<公司章程>的议案》......27
听取事项：《2023 年度独立董事述职报告》......33

喜临门家具股份有限公司 股东大会会议须知

喜临门家具股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2024 年 5 月 23 日 14:00 正式开始，要求发言的股东应在
会议开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。

喜临门家具股份有限公司 股东大会会议须知

八、本次会议表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

喜临门家具股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议召集人：公司董事会

现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）14：00

现场会议地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国际会议室会议出席人员：

1、2024 年 5 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司全体股东或其合法委……
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