喜临门:喜临门家具股份有限公司第六届监事会第一次会议决议的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-30
证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2024-056
喜临门家具股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 29 日下午在
公司 403 号会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。经全体监事一致同
意,本次会议豁免通知时限要求,本次会议通知于 2024 年 7 月 29 日经公司 2024
年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会成员后,通过口头方式送达全体监事。会议应参加监事 3 名,实际参加会议监事 3 名,全体监事一致推举监事陈岳诚先生主持本次会议。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
选举陈岳诚先生为第六届监事会主席,任期与第六届监事会一致。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司监事会
二○二四年七月三十日
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