公告日期：2024-07-30

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-057
喜临门家具股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7
月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会非
独立董事 3 名、独立董事 3 名及第六届监事会非职工代表监事 2 名；同日，公
司召开职工代表大会民主选举产生了职工代表董事 3 名、职工代表监事 1 名，与股东大会选举产生的董事、监事共同组成了公司第六届董事会、监事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024 年 7 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票
制方式选举陈阿裕先生、陈一铖先生、陈萍淇女士为公司第六届董事会非独立董事，选举欧阳辉先生、王光昌先生、朱峰先生为公司第六届董事会独立董事，与公司同日召开的职工代表大会民主选举产生的职工代表董事朱小华先生、沈洁女士、郑双全先生共同组成公司第六届董事会，任期为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会董事简历详见公司于 2024 年 7 月 13 日上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2024 年 7 月 29 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》，全体董事一致同意选举陈阿裕先生为公司第六届董事会董事长，选举陈一铖先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。

（三）董事会专门委员会委员选举情况

2024 年 7 月 29 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举第六届董事会各专门委员会委员如下：

（1）战略与投资委员会：陈阿裕（主任委员）、郑双全、欧阳辉

（2）提名委员会：欧阳辉（主任委员）、沈洁、朱峰

（3）薪酬与考核委员会：朱峰（主任委员）、陈一铖、王光昌

（4）审计委员会：王光昌（主任委员）、陈萍淇、朱峰

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员王光昌为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。
上述委 员简 历 详 见 公司于 2024 年 7 月 13 日 上海 证券 交易所 网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

二、 监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024 年 7 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票
制方式选举陈岳诚先生、蒋杭先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会民主选举产生的职工代表董事倪彩芬女士共同组成公司第六届监事会，任期为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会监事简历详见公司于 2024 年 7 月 13 日上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 7 月 29 日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举陈岳诚先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。

三、 高级管理人员聘任情况

2024 年 7 月 29 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈一铖先生为公司总裁……
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