![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-15
上海北特科技股份有限公司
章 程
目 录
第一章 总 则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股 份 ...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 9
第一节 股 东...... 9
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开 ...... 17
第六节 股东大会表决和决议...... 20
第五章 董事会 ...... 25
第一节 董事 ...... 25
第二节 董事会...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会 ...... 34
第一节 监事 ...... 34
第二节 监事会...... 35
第八章 财务会议制度、利润分配和审计 ...... 36
第一节 财务会计制度...... 37
第二节 利润分配...... 37
第三节 内部审计...... 41
第四节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知和公告 ...... 42
第一节 通知 ...... 42
第二节 公告 ...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第一节 合并、分立、增资、减资 ...... 43
第二节 解散和清算 ...... 44
第十一章 修改章程 ...... 46
第十二章 附 则 ...... 46
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司系由 2002 年 6 月 21 日成立的上海北特金属制品有限公司整体变更设立
的股份有限公司,并于 2010 年 10 月 8 日经上海市工商行政管理局依法核准登记
注册,取得注册号为 310114000614256 的《企业法人营业执照》。
第三条 公司于 2014 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社
会公众发行人民币普通股 2,667 万股,于 2014 年 7 月 18 日在上海证券交易所上
市。
第四条 公司注册名称:上海北特科技股份有限公司
第五条 公司住所:上海市嘉定区华亭镇华业路 666 号、上海市嘉定区华亭
镇高石路(北新村内)
第六条 公司注册资本为人民币 33,852.6168 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人或公司董事会确定为高级管理人员的其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨:优质高效、精益求精、科技创新、诚信服务。
第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:金属制品的加工、制造,从事货物和技术的进出口业务,新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理,企业管理咨询,汽车空调和压缩机(除特种设备)、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售,以下限分支机构经营:汽车转向系统零部件、电机轴、输入轴、输出轴、高精度汽车转向器零部件的生产。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动】。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。