公告日期：2024-08-15

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-043
上海北特科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董
事会第十四次会议于 2024 年 8 月 13 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场表
决方式举行。本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面形式发出。全体与
会董事一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司 2024 年半年度报告中财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会
审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技 2024 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于注销已回购业绩承诺补偿股份、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于注销已回购业绩承诺补偿股份、减少注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月十五日

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