公告日期：2024-08-27

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-043
中衡设计集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 25 日召开第五
届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了关于修订公司章程及修订、制定相关制度事项，现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项，本次变更内容以市场监督管理部门最终核准为准。

二、部分制度的制定、修订情况

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对公司部分制度进行修订、制定，具体如下：

序号 制度名称 制定/修订 是否提交股东大会

1. 股东大会议事规则 修订 是

2. 董事会议事规则 修订 是

3. 监事会议事规则 修订 是

4. 董事会战略委员会工作细则 修订 否

5. 董事会审计委员会工作细则 修订 否

6. 董事会提名委员会工作细则 修订 否

7. 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

8. 独立董事工作制度 修订 是

9. 会计师事务所选聘制度 制定 是

10. 独立董事专门会议制度 制定 否

上述拟修订及制定的制度已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，其中第 1、2、3、8、9 项制度尚需提交公司股东大会审议。修订后的具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

附件：《公司章程》修订情况

序号 修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
1. 下简称“公司”）。 下简称“公司”）。

公司以发起方式设立；在江苏省工商行政管理局注册登记。 公司以发起方式设立；在江苏省市场监督管理局注册登记，统一社会信
用代码为：913200001348450681。

2. 新增第十二条后续条款自动顺延，后续条款内容所涉及遵照前述条款 第十二条 公司根据中国共……
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