公告日期:2024-08-27
证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2024-038
中衡设计集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于 2024
年 8 月 25 日在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的监事 3 人,实到监事 3 人,使
用现场表决方式,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》全文及摘要
监事会认为:公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中衡设计关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
3、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中衡设计关于注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
4、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中衡设计关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
5、审议通过《关于修订<中衡设计集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日发布在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中衡设计集团股份有限公司监事会议事规则(2024 年 8 月修订)》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
以上决议中第 2、5 项需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日
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