公告日期：2024-08-27

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-037
中衡设计集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2024
年 8 月 25 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼中庭会议室召开。出席
本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

《2024 年半年度报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供最高 7000 万元担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月
27 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权
的股票期权的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计关于注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件
的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于制定<中衡设计集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日发布在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《关于制定<中衡设计集团股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日发布在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日发布在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分制度的公告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于修订<中衡设计集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日发布在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司董事会议事规则（2024 年 8 月修订）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过《关于修订<中衡设计集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 ……
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