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公告日期:2024-09-06
中衡设计集团股份有限公司
A R T S G r o u p C o . , L t d
中衡设计集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
二零二四年九月
江苏·苏州
中衡设计集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料目录
一、2024 年第一次临时股东大会会议须知......1
二、2024 年第一次临时股东大会议程......3
三、2024 年第一次临时股东大会议案......5 议案一:关于为全资子公司中衡设计集团华中总部(湖北)有限公司提供最高 7000 万元
担保额度的议案 ......5
议案二:关于续聘会计师事务所的议案 ......7
议案三:关于制定《中衡设计集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 ......11
议案四:关于修订《公司章程》的议案 ......12
议案五:关于修订《中衡设计集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 ......13
议案六:关于修订《中衡设计集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 ......14
议案七:关于修订《中衡设计集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 ......15
议案八:关于修订《中衡设计集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 ......16
中衡设计集团股份有限公司
股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,特制定会议须知如下:
一、为能够及时统计出席会议的股东(或股东代表)所代表的持股总数,请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场;参会资格未得到确认的人员,不得进入会场。
二、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东(或股东代表)、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、现场出席本次会议的股东(或股东代表)应当按照公司《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》要求,持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。
四、出席本次会议的股东(或股东代表),依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并履行法定义务和遵守相关规则。
五、全部议案宣读完后,在对各项议案进行审议讨论过程中,股东可以提问和发言。股东(或股东代表)要求发言时,请先举手示意,经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5 分钟,同一股东发言不得超过 2 次。本次会议在进行表决时,股东(或股东代表)不可进行大会发言。
六、对于股东(或股东代表)提出的问题,大会主持人可以回答,或者指定相关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 10 分钟。
七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询,大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为,公司将加以制止,并及时报告有关部门处理。
九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行,股东(或股东代表)在领取表决票后请确认股东名称、持股数,并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权,投票结果按股份数判定。表决时,同意的在“同意”栏内划“√”,反对的在“反对”栏内划“√”,弃权的在“弃权”栏内划“√”;一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为 “弃权”。 不使用本次会议统一发放的表决票的,视为无效票,作弃权处理。
选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆上海证券交易所互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
十、会议结束后,出席会议人员若无其他问题,应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所,以免打扰公司员工的正常工作。
特此告知,请各位股东严格遵守。
中衡设计集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月
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