公告日期：2024-08-23

曙光信息产业股份有限公司

章 程

（2024 年 8 月修订）

目 录

第一章 总则 ...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 4 -

第三章 股份 ...... - 4 -

第一节 股份发行 ......- 4 -

第二节 股份增减和回购 ......- 5 -

第三节 股份转让 ......- 6 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 7 -

第一节 股东 ......- 7 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 9 -

第三节 股东大会的召集 ......- 13 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 15 -

第五节 股东大会的召开 ......- 17 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 20 -

第五章 董事会 ...... - 23 -

第一节 董事 ......- 23 -

第二节 董事会 ......- 26 -

第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... - 31 -

第七章 监事会 ...... - 33 -

第一节 监事 ......- 33 -

第二节 监事会 ......- 34 -

第三节 党的组织 ......- 36 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 36 -

第一节 财务会计制度 ......- 36 -

第二节 内部审计 ......- 41 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 41 -

第九章 通知与公告 ...... - 41 -

第一节 通知 ......- 41 -

第二节 公告 ......- 42 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 42 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 42 -

第二节 解散和清算 ......- 43 -

第十一章 修改章程 ...... - 45 -

第十二章 附则 ...... - 46 -

第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范曙光信息产业股份有限公司
（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经中国科学院计划财务局《关于同意天津曙光计算机产业有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（计字【2010】262 号）批准，在天津曙光计算机产业有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在天津市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号 120193000007204。

第三条 公司于 2014 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 7500 万股，于 2014 年 11 月 6 日在上海证券交易
所（以下简称“证券交易所”）上市。

第四条 公司中文注册名称：曙光信息产业股份有限公司

公司英文注册名称：Dawning Information Industry Co., Ltd.

第五条 公司住所：华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层，邮政编
码 300384。

第六条 公司的注册资本为人民币 1,463,203,784 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总裁为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的高级副总裁、董事会秘
书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：……
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