公告日期：2024-04-24

关于爱普香料集团股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称“爱普股份”或“公司”）2021年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，光大证券对爱普股份募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499号)核准，本公司非公开发行人民币
普 通 股 (A 股 )63,237,774 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 11.86 元 ， 募 集 资 金 总 额
749,999,999.64元，扣除承销保荐费用16,999,999.99元（不含增值税），实际已收到光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）转入募集资金为人民币732,999,999.65元，扣除其他发行相关费用人民币1,944,375.23元(不含增值税)，募集资金净额为731,055,624.42元。上述发行募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第10781号《验资报告》验证。本公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
二、募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司本次非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元

募集资金投资项目 募集资金 调整后 截至2023年12月31日募集 募集资金
承诺投资总额 投资总额 资金累计投入情况 投入进度

食品配料研发制造基地项目 75,000.00 73,105.56 24,681.63 33.76%

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次延期的募集资金投资项目情况

募集资金投资项目名称 原计划达到预定可使用状态日期 调整后计划达到预定可使用状态日期

食品配料研发制造基地项目 2023年11月 2024年12月

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

目前国内食品配料行业进入深刻调整期，同质化竞争突出，比照“食品配
料研发制造基地项目”实施前相关募投项目的论证时，所处客观环境已经发生
变化。行业竞争加剧、投入成本增加，同时，受行业整体景气度不佳的影响，
公司营业收入也由2021年的33.45亿元逐年滑落至2023年的27.83亿元。

自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，虽然公司在项目前
期已经过了大量的可行性论证，但在实际建设过程中受多重因素影响，尤其在
项目专用先进生产设备采购方面，从设备询价、签订意向、下单采购、安装指
导等方面受阻严重，致使自动化设备交货周期拉长，造成后续的工程施工、安
装调试、人员安排及试样调机等工作的周期与时长均较原计划延缓。结合募投
项目的实际进展情况，公司无法按时完成既定的相关工作，项目无法在计划时
间内达到预定可使用状态。

因此，基于谨慎性考虑，并结合当前募集资金投资项目建设情况，为保证
募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将募投项目“食品配料研发制造
基地项目”的达到预定可使用状态日期延期至2024年12月。
四、本次募集资金投资项目重新论证的情况

根据《上海证券交易所市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，
决定是否继续实施该项目。因此，公司对“食品配料研发制造基地项目”进行
了重新论证，并决定继续实施项目，具体论证如下。
（一）项目实施的必要性

爱普股份以“为国内食品市场消费升级、提供一站式解决方案”为战略发展目标。自公司上市以来，在原“香料、香精的研发、生产和销售，以及食品配料经销”之外，爱普股份利用其行业地位和技术优势，积极布局食品配料生产制造，初步形成了与香精香料共同发展的双主业格局。公司通过继续实施募投项目的建设，将大大加快香精香料和食品配料双主业经营的格局，推动公司……
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