公告日期：2024-05-10

爱普香料集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

中国 上海

二Ｏ二四年五月

目 录

一、2023 年年度股东大会会议议程 ...... 2
二、2023 年年度股东大会会议须知 ...... 4
三、2023 年年度股东大会会议议案 ...... 6

议案 1：《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》......6

议案 2：《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》......7

议案 3：《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》......8

议案 4：《关于〈2023 年度决算报告〉的议案》......9

议案 5：《关于〈2023 年年度利润分配方案〉的议案》......10

议案 6：《关于 2024 年度银行融资及相关担保授权的议案》 ......11

议案 7：《关于续聘财务审计机构的议案》 ......12
议案 8：《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》.....13

议案 9：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 ......14

议案 10：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 ......15

爱普香料集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 13 点 30 分

二、会议地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅
三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2024 年 5 月 9 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的爱普股份（股票代码：603020）股东有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。
四、会议主持人：公司董事长魏中浩先生。
五、会议议程：

1、主持人宣布公司 2023 年年度股东大会正式开始。

2、主持人介绍参加本次会议现场会议的人员及所持股份数。

3、主持人宣读并介绍有关议案。

4、与会股东逐项审议讨论以下议案：

序号 议案名称

1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

3 《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

4 《关于<2023 年度决算报告>的议案》

5 《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》

6 《关于 2024 年度银行融资及相关担保授权的议案》

7 《关于续聘财务审计机构的议案》

8 《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

9.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

9.01 关于董事长魏中浩先生 2024 年度薪酬的议案

9.02 关于董事葛文斌先生 2024 年度薪酬的议案

9.03 关于董事徐耀忠先生 2024 年度薪酬的议案

9.04 关于董事黄健先生 2024 年度薪酬的议案

9.05 关于董事孟宪乐先生 2024 年度薪酬的议案

9.06 关于董事王秋云先生 2024 年度薪酬的议案

9.07 关于董事陶宁萍女士 2024 年度薪酬的议案

9.08 关于董事卢鹏先生 2024 年度薪酬的议案

9.09 关于董事章孝棠先生 2024 年度薪酬的议案

10.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

10.01 关于监事会主席黄采鹰女士 2024 年度薪酬的议案

10.02 关于职工代表监事杨燕女士 2024 年度薪酬的议案

10.03 关于监事黄彦宾先生 2024 年度薪酬的议案

5、推选计票人二名、监票人二名。

6、股东对议案进行逐项表决。

7、计票，监票人宣读表决结果。

8、主持人宣读公司 2023 年年度股东大会决议（草案）。

9、出席会议的董事……
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