公告日期:2024-04-26
证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:2024-014
上海新通联包装股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分
召开地点:上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 31 日
至 2024 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年度报告及摘要 √
4 公司 2023 年度财务决算报告 √
5 公司 2023 年度利润分配预案 √
6 公司独立董事 2023 年度述职报告 √
7 关于聘请会计师事务所的议案 √
8 公司 2023 年度内部控制评价报告 √
9 关于公司 2024 年度担保额度的议案 √
10 关于修订<公司章程>的议案 √
11 关于修订<董事会议事规则>的议案 √
12 关于修订<独立董事制度>的议案 √
13 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 √
相关事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议
通过,具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案:议案 10、议案 11、议案 13
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 7、议案 9、议案 13
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及……
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