公告日期：2024-04-26

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-012
上海新通联包装股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订董事会各专业委员会议事规则的议案》，公司董事会对《公司章程》部分条款进行了修订，并修订了部分治理制度。具体内容如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订的内容详见附件。

除附件中所述条款修订外，公司还对《公司章程》部分条款的格式进行了调整。如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化，标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司工作人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

二、修订部分制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会议事规则》
《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。本次修订部分制度的事项，已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，修订后的制度，公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的修订尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
附：《上海新通联包装股份有限公司公司章程修改对比表》

附：

上海新通联包装股份有限公司

公司章程修改对比表（2024 年 4 月）

上海新通联包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 以及《上市公司章程指引》 等法律、 法规、 部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改， 修改内容与原章程内容对比如下：

修订前 修订后

第一条 为维护上海新通联包装股份有限公司
第一条 为维护上海新通联包装股份有限 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中和债权人的合法权益，规范公司的组织和 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 法》”）、《上市公司章程指引（2023 修订）》《上证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红市公司章程指引（2006 年修订）》等有关 （2023 修订）》等有关法律、法规、规章及规范
规定，制定本章程。 性文件（以下简称“法律、法规”）的规定，制定
本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关规定……
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