公告日期：2024-05-25

上海新通联包装股份有限公司
股票代码：603022

2023 年度股东大会会议材料

二〇二四年五月

上海新通联包装股份有限公司

2023 年度股东大会议程

会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 2:30

会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
主要议程：
一、大会主持人宣布 2023 年度股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。二、审议股东大会议案

1、推举一名监事及两名股东代表作为监票人；

2、审阅会议议案，具体如下：

议案一：公司 2023 年度董事会工作报告

议案二：公司 2023 年度监事会工作报告

议案三：公司 2023 年度报告及摘要

议案四：公司 2023 年度财务决算报告

议案五：公司 2023 年度利润分配预案

议案六：公司独立董事 2023 年度述职报告

议案七：关于公司聘请会计师事务所的议案

议案八：公司 2023 年度内部控制评价报告

议案九：关于公司 2024 年度对外担保额度的议案

议案十：关于修订《公司章程》的议案

议案十一：关于修订《董事会议事规则》的议案

议案十二：关于修订《独立董事制度》的议案

议案十三：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

3、股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题；

4、对上述议案进行投票表决并签署表决票；

5、由监票人宣布投票表决结果。
三、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
四、宣读 2023 年度股东大会决议。
六、通过股东会相关决议并签署相关文件。
七、宣布 2023 年度股东大会结束。

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2023 年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2024 年 5 月 24 日（周五）下午上海证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、本次会议审议的议案 1-9、议案 12，为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效；议案 10、11、13 为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过，方为有效。

3、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

4、本次会议设监票人三名，分别由本公司一名监事和两名股东代表担任。监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果统计表》上签名。

6、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况的，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

议案一

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2023 年度董……
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