公告日期：2024-05-16

北京大豪科技股份有限公司

章 程

2024 年 5 月修订

目 录

第一章 总 则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 党的委员会

第六章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第七章 总经理及其他高级管理人员

第八章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程

第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，公司设立中国共产党的组
织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

公司由原北京兴大豪科技开发有限公司全体股东共同作为发起人，以原北京兴大豪科技开发有限公司净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在北京市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号为 110105001689201。

第四条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,100 万股，该普通股股票于 2015 年 4 月
22 日在上海证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：

中文全称：北京大豪科技股份有限公司

英文全称：Beijing Dahao Technology Corporation Limited

第六条 公司住所：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号，邮政编码为 100015。

第七条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿零玖佰壹拾柒万肆仟柒佰柒拾叁元
（RMB1,109,174,773）。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总
监。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：根据市场需求和竞争需要，不断进行技术创新和管理创
新，调整服务产品结构，充分发挥技术和品牌优势，拓宽市场渠道和经营领域，确保公司 长期持续稳定发展，为数字经济产业发展作出积极贡献，促使公司利益最大化，协调公司 利益与社会利益的和谐，为股东和员工提供优良回报。

第十四条 经依法登记，公司经营范围为：工业控制计算机及系统制造；工业控制计算
机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电机及其控制 系统研发；电机制造；物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据……
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