公告日期：2024-05-14

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于胜华新材料集团股份有限公司

向特定对象发行A股股票之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二四年五月

申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）基本资料

1、公司名称：胜华新材料集团股份有限公司

2、英文名称：ShinghwaAdvanced Material Group Co., Ltd.

3、注册资本：20,268 万元

4、注册地：山东省东营市垦利区同兴路 198 号

5、注册时间：2002 年 12 月 31 日

6、法定代表人：郭天明

7、联系方式：0546-2169536

（二）发行人的主营业务

发行人自 2002 年成立以来持续深耕以碳酸酯类产品为主的精细化工品行业，
逐步形成了以碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂为核心的新能源材料为主、甲基叔丁基醚等传统化工产品为辅的业务格局。

目前发行人在碳酸酯类溶剂行业处于领先地位，是国内电解液溶剂龙头企业。同时发行人还布局了六氟磷酸锂、电解液添加剂、硅基负极材料等锂电材料产品，积极推进向“电解液+材料”综合平台服务商的转型。

发行人依托北京、青岛、东营、泉州、济宁等研发、生产基地，以及在东亚、欧洲建立的海外销售网络，实现了全球化布局，凭借技术和质量优势，发行人已
成为国内外多家锂离子电池电解液生产厂家的高品质溶剂原料供应商，为推动新能源行业的发展贡献了智慧和力量。

发行人主要产品有碳酸酯系列电解液溶剂和甲基叔丁基醚、丙二醇等产品，主要产品及用途情况如下表所示：

主要产品名称 主要用途

碳酸二甲酯（DMC） 电解液溶剂，油漆、涂料、胶粘剂溶剂，聚碳酸酯、四甲基
氢氧化铵（TMAH）、碳酸甲乙酯原料

碳酸甲乙酯（EMC） 电解液溶剂

碳酸丙烯酯（PC） 电解液溶剂、碳酸二甲酯原料

碳酸二乙酯（DEC） 电解液溶剂、医药中间体

碳酸乙烯酯（EC） 电解液溶剂，高吸水树脂（SAP）、碳酸二甲酯原料

丙二醇（PG） 不饱和聚酯树脂（UPR）、聚醚多元醇、环氧树脂、防冻液
原料

六氟磷酸锂（LiPF6） 电解液溶质

甲基叔丁基醚（MTBE） 汽油调和料、基础化工原料、医药中间体溶剂

低压液化气、产品液化气等气 碳四深加工、民用燃烧等

体系列

注：丙二醇为碳酸二甲酯装置（环氧丙烷酯交换法）产出的副产品。

（三）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31

资产总计 727,616.24 640,556.50 468,960.92

负债总计 289,064.34 195,275.05 111,193.85

股东权益合计 438,551.89 445,281.45 357,767.08

归属于母公司股东权益合计 389,054.41 394,065.49 310,437.65

2、合并利润表主要数据

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