公告日期：2024-07-16

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-052
石大胜华新材料集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2024 年 7 月 11 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第八届董事会第六次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 15 日以现场结合通讯表决方式在山东
省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决
议有效期及授权有效期的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：临 2024-054）。

（二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

公司独立董事召开 2024 年第三次专门会议，一致同意公司本次股票期权注销事宜。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-055）。

（三）审议通过《关于六氟磷酸锂装置氮气回收项目的议案》

同意《关于六氟磷酸锂装置氮气回收项目的议案》，通过对固态锂盐车间三合一干燥吹扫所用的氮气进行回收，既能节约了氮气量，回收了氟化氢，又能降低尾气吸收系统负荷，从而降低六氟磷酸锂装置的生产成本。六氟磷酸锂装置氮气回收项目投资总额预计 790 万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于环氧丙烷车间设备升级改造项目的议案》

同意通过对环氧丙烷车间消化、制乳及压滤工段进行改造，实现环氧丙烷生产工艺的提升，环氧丙烷车间设备升级改造项目投资总额预计 1343 万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事制度》。

（六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作细则》。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。
特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日

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