公告日期：2024-08-15

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-059
石大胜华新材料集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2024 年 8 月 10 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第八届董事会第七次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式在山东
省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：临2024-061）、《石大胜华关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
（二）审议通过《关于<石大胜华期货套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华期货套期保值业务管理制度》。

（三）审议通过《关于<石大胜华法定代表人授权管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华法定代表人授权管理办法》。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。
特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日

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